Lavado de dinero HSBC

Una investigación realizada por Quinto Elemento Lab y Connectas dio a conocer que Ramon Garcia Gibson, quien era responsable de evitar el lavado de dinero dentro de HSBC y que provocó las multas a la institución por ese delito hoy trabaja en el Servicio de Administración Tributaria SAT

Es el encargado de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables. 

De acuerdo con la investigación, el Comité de Comunicación y Control de HSBC, donde Gibson era presidente, calificó a la asociación de Honestidad Valiente; en cuya cuenta AMLO recibía aportaciones voluntarias como  Persona Políticamente Expuesta PPE es decir, ciudadanos con participación potencial en hechos de corrupción en virtud de su posición e influencia políticas. 

Por ello en 2007, AMLO anunció que abriría una cuenta Banorte para recibir donativos de la gente luego de que otro banco cancelara su primer cuenta.

Siguiendo con el reporte menciona que García Gibson fue omiso en combatir a organizaciones y personas señaladas por incurrir en movimientos financieros irregulares, entre ellos, Zhenli Ye Gon, a quien las autoridades procesaron bajo cargos de lavado de dinero, tráfico de drogas y de armas. 

Cuando cancelaron la cuenta de “Honestidad Valiente” en HSBC, Andrés Manuel López Obrador culpó a Guillermo Ortiz, quien era el gobernador del Banco de México, y Agustín Cartens, como secretario de Hacienda, de presionar para la cancelación de la cuenta, decisión que en realidad fue autorizada por el actual funcionario del SAT, concluye la investigación.

Cortesía: Latinus