El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto resalto que la reforma a la Ley del Banco de México vulnera la autonomía del Banco Central, además de que generaría problemas en materia de captación de divisas.
“Tendría que ser supervisado el Banxico por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de alguna forma regulado por la UIF. Desde mi punto de vista, podría vulnerar la autonomía cuando ha sido uno de los puntos que el presidente, López Obrador, ha sido muy claro que no se debe vulnerar la autonomía”.
Aseguró que hay una problemática en relación con la inclusión financiera, por el uso y transferencia de divisas por la cercanía que se tiene con EEUU.
“Por supuesto que existe también un riesgo de lavado de dinero que es importante que se pueda atender”.
Invito a realizar un diagnóstico correcto, oportuno e interinstitucional para efecto de evitar que existan posiciones parciales o subjetivas para la construcción de políticas públicas y normas a nivel nacional.
Sobre las transferencias y operaciones en puertos y sectores fronterizos, Santiago Nieto mencionó que “es una de nuestras principales vulnerabilidades del sistema con un nivel medio alto y, por supuesto, uno de los temas centrales tiene que ver con el flujo en efectivo”.
Representantes de Banxico y banqueros se sumaron a las voces en contra. Consideraron que la reforma abre la puerta al lavado de dinero.
“En la medida en que se observe que las organizaciones criminales mexicanas llevan a cabo actividades en Estados Unidos, se podría concluir que estás perciben dólares como contraprestaciones de esas actividades … una parte de dichos dólares podría buscar ser entregada a las instituciones financieras mexicanas”

Fuente: UnoTv